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判斷題

為平衡國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和個(gè)人利益三者關(guān)系的需要，履行反洗錢(qián)職責(zé)和義務(wù)的單位和個(gè)人應(yīng)履行保密職責(zé)，并嚴(yán)格界定他們所獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息的用途。

答案：正確

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金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處以一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。（）

答案：錯(cuò)誤

金融機(jī)構(gòu)僅在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記。（）

答案：錯(cuò)誤

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