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判斷題

金融行動(dòng)特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議提出，各國(guó)不能允許金融機(jī)構(gòu)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系之后完成對(duì)客戶的身份驗(yàn)證。

答案：錯(cuò)誤

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金融行動(dòng)特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議提出，在某些低風(fēng)險(xiǎn)情況下，各國(guó)可以決定讓金融機(jī)構(gòu)采取精簡(jiǎn)或簡(jiǎn)化的客戶身份識(shí)別措施。

答案：正確

巴塞爾委員會(huì)的《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢的聲明》針對(duì)保管箱業(yè)務(wù)專門提出了客戶身份識(shí)別要求。

答案：正確

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