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判斷題

巴塞爾委員會(huì)的《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢(qián)的聲明》提出最主要的反洗錢(qián)措施就是客戶(hù)身份識(shí)別制度。

答案：正確

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金融行動(dòng)特別工作組（FATF）的40條反洗錢(qián)建議率先將“了解你的客戶(hù)”作為反洗錢(qián)基本準(zhǔn)則之一。

答案：錯(cuò)誤

為指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)有效防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）發(fā)布了《關(guān)于防止利用銀行系統(tǒng)洗錢(qián)的聲明》，開(kāi)啟了國(guó)際金融業(yè)反洗錢(qián)的先河。

答案：錯(cuò)誤

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