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判斷題

狹義的客戶身份識別，將金融機構(gòu)審查、核實、確認、限制與排除客戶、實際受益人、實際控制人真實身份的時間限定在開立賬戶時。

答案：錯誤

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我國反洗錢法律采用狹義上的客戶身份識別制度概念。

答案：錯誤

保監(jiān)部門在審批新成立的ABC保險公司時，應(yīng)征求當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行對ABC反洗錢內(nèi)控方案的意見。

答案：錯誤

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