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金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的建設(shè),集中體現(xiàn)了金融機(jī)構(gòu)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)和執(zhí)行水準(zhǔn)。
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判斷題
《中國(guó)人民銀行法》規(guī)定:中國(guó)人民銀行指導(dǎo)、部署銀行業(yè)反洗錢(qián)工作,負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)。
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判斷題
司法機(jī)關(guān)通過(guò)反洗錢(qián)獲得的信息只能用于反洗錢(qián)刑事、民事訴訟以及行政審判和執(zhí)行等工作。()
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