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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》在（）正式實(shí)施

A.2007年1月1日
B.2003年7月1日
C.2007年3月1日
D.2004年4月1日

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不定項(xiàng)選擇

下列屬于洗錢特征的是（）。

A.國際化
B.特定化
C.多樣化
D.復(fù)雜化
E.商業(yè)化

不定項(xiàng)選擇

按照反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)和各國反洗錢立法確認(rèn)的洗錢預(yù)防措施有（）。

A、客戶身份識(shí)別
B、報(bào)告大額交易和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、客戶身份登記

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