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問答題
【簡答題】簡述報案與移送的區(qū)別。
答案：
其一，法律依據(jù)不同。報案的法律依據(jù)是《反洗錢法》，而移送的法律依據(jù)是《行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》。
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問答題
【簡答題】根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，臨時凍結的適用條件之一為“客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉往境外”。簡述對該條件的理解。
答案：
首先客戶必須有明確的向境外轉款要求，客戶未有此要求時不能采用臨時凍結措施；
其次，客戶要求轉往境外的款項來源于...
其次，客戶要求轉往境外的款項來源于...
