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問答題

【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查結(jié)束時(shí)的兩種處理意見和適用情形。

答案：根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，調(diào)查組制作反洗錢調(diào)查報(bào)告表時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照下列情形，分別提出調(diào)查處理意...

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1.被調(diào)查對(duì)...

【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查中可以采取的調(diào)查方式。

答案：根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，調(diào)查組實(shí)施反洗錢調(diào)查，可以采取書面調(diào)查或者現(xiàn)場調(diào)查的方式。實(shí)踐中，...

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