- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項
問答題
【簡答題】簡述成立調(diào)查組的要求。
答案：
根據(jù)《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則（試行）》的規(guī)定，中國人民銀行及其省一級分支機構(gòu)實施反洗錢調(diào)查前應(yīng)當(dāng)成立調(diào)查組。調(diào)查...
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】簡述設(shè)定調(diào)查審批程序的原因。
答案：
之所以要求反洗錢調(diào)查需要經(jīng)過本行負(fù)責(zé)人（行長、主任或者主管副行長、副主任）審批，其原因有：
其一，根據(jù)《反洗錢...
其一，根據(jù)《反洗錢...
問答題
【簡答題】簡述《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則（試行）》制定目的和主要內(nèi)容。
答案：
為了規(guī)范反洗錢調(diào)查程序，依法履行反洗錢調(diào)查職責(zé)，維護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，中國人民銀行根據(jù)《反洗錢法》等有關(guān)法...
