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問答題
【簡答題】簡述在反洗錢調(diào)查中，金融機(jī)構(gòu)有哪些行為可能受到人民銀行的行政處罰。
答案：
根據(jù)《反洗錢法》第三十二條的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由中國人民銀行或者其授權(quán)的地市級以上分支機(jī)構(gòu)予以相應(yīng)行政處罰...
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問答題
【簡答題】簡述金融機(jī)構(gòu)在反洗錢調(diào)查中的義務(wù)。
答案：
1.配合調(diào)查義務(wù)。即在人民銀行調(diào)查過程中，在合理的范圍內(nèi)提供必要的人員、技術(shù)和設(shè)備支持。
2.如實(shí)提供信息義務(wù)...
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問答題
【簡答題】簡述《反洗錢法》對人民銀行工作人員在反洗錢調(diào)查中法律責(zé)任的規(guī)定。
答案：
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，人民銀行反洗錢工作的人員違反規(guī)定進(jìn)行調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的，依法給予行政處分。構(gòu)成犯罪的，依...
