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問答題
【簡答題】簡述中國人民銀行或者其省一級分支機構在反洗錢調查時，擁有哪些職權。
答案：
根據《反洗錢法》的規(guī)定，中國人民銀行或者其省一級分支機構在反洗錢調查（現(xiàn)場調查）時，擁有下列職權：1.詢問權。2.查閱權...
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問答題
【簡答題】簡述《反洗錢法》對反洗錢調查主體的規(guī)定以及在實踐中具體包括哪些機構。
答案：
根據《反洗錢法》的規(guī)定，反洗錢調查主體為國務院反洗錢行政主管部門或者省一級派出機構。根據《中國人民銀行法》、《金融機構反...
問答題
【簡答題】簡述《反洗錢法》對反洗錢調查制度的規(guī)定。
答案：
《反洗錢法》第四章專章規(guī)定“反洗錢調查”，全章共四條（第二十三條至第二十六條），規(guī)定了中國人民銀...
