- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述現(xiàn)場(chǎng)檢查的主體合法的基本含義。
答案：
（1）根據(jù)《反洗錢法》、《中國(guó)人民銀行法》等規(guī)定，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)具有金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查...
你可能感興趣的試題
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述現(xiàn)場(chǎng)檢查的概念和目的。
答案：
（1）反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查是反洗錢行政主管部門監(jiān)督金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行國(guó)家反洗錢制度規(guī)定，履行反洗錢報(bào)告義務(wù)，防止金融...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢舉報(bào)制度。
答案：
（1）舉報(bào)是所有單位和個(gè)人的法定義務(wù)。
（2）反洗錢法律將舉報(bào)洗錢活動(dòng)的義務(wù)制度化?！斗聪村X法》第七條規(guī)定，任...
（2）反洗錢法律將舉報(bào)洗錢活動(dòng)的義務(wù)制度化?！斗聪村X法》第七條規(guī)定，任...
