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問答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述客戶身份資料和交易記錄的保存期限。

答案：（1）客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
（2）交易記錄，自交易記賬當(dāng)年...

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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述客戶身份資料和交易記錄的保存范圍。

答案：（1）應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料。

【簡(jiǎn)答題】在哪些情況下，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。

答案：（1）客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的。...