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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簽訂單個(gè)被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2 000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同時(shí)，保險(xiǎn)公司應(yīng)采取哪些客戶身份識(shí)別措施。

答案：（1）確認(rèn)投保人與被保險(xiǎn)人的關(guān)系
（2）核對(duì)投保人和人身保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件...

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簽訂多少金額以上的保險(xiǎn)合同時(shí)，保險(xiǎn)公司必須留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

答案：（1）保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同
（2）單個(gè)被保險(xiǎn)人...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述反洗錢規(guī)章對(duì)于金融機(jī)構(gòu)辦理跨境匯款業(yè)務(wù)時(shí)的信息登記要求。

答案：（1）金融機(jī)構(gòu)在為客戶向境外匯出資金時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯泤R款人的姓名或者名稱、賬號(hào)、住所和收款人的姓名、住所等信息，在匯兌憑證或...

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