單項(xiàng)選擇題

以下交易中不屬于可免報(bào)告的大額交易的是（）

A.自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.交易一方為慈善團(tuán)體的
C.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
D.商業(yè)銀行發(fā)起利息支付

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單項(xiàng)選擇題

客戶身份資料不包括（）

A.客戶身份信息
B.客戶身份資料
C.反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
D.客戶賬戶記錄

單項(xiàng)選擇題

以下當(dāng)天發(fā)生的交易中屬于應(yīng)報(bào)告的大額交易的是（）

A.小張?jiān)谥行械目ㄊ盏絽R款40萬(wàn)元，匯出匯款15萬(wàn)元
B.小張?jiān)谥行械目ㄊ盏絽R款40萬(wàn)元，在工行的卡收到匯款15萬(wàn)元
C.小張?jiān)谥行械目ㄊ盏絽R款40萬(wàn)元，在工行的卡匯出匯款15萬(wàn)元
D.小張?jiān)谥行械腁卡收到匯款40萬(wàn)元，B卡收到匯款10萬(wàn)元

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客戶身份資料不包括（）

以下當(dāng)天發(fā)生的交易中屬于應(yīng)報(bào)告的大額交易的是（）

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