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單項選擇題

客戶先前提交的哪種證件過有效期時，客戶沒有在合理期限內更新且沒有提出合理理由的，金融機構無需中止為客戶辦理業(yè)務？（）

A.居民身份證
B.工商登記證
C.機構代碼證
D.駕駛執(zhí)照

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單項選擇題

對于客戶為外國政要的，金融機構應當（）

A.采取合理措施了解其資金來源和用途。
B.采取合理措施了解其交易目的和交易性質。
C.辦理交易前經高級管理層批準。
D.逐筆報告可疑交易。

單項選擇題

對于哪類客戶，金融機構應當了解其資金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息？（）

A.聯合國安理會決議所列舉的恐怖分子或恐怖組織
B.中國人民銀行指定的關注名單上的人員或組織
C.外國政要
D.高風險客戶或者高風險賬戶持有人