單項(xiàng)選擇題

在客戶申請(qǐng)解除保險(xiǎn)合同時(shí)，如退還的保險(xiǎn)費(fèi)或者退還的保險(xiǎn)單的現(xiàn)金價(jià)值金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)要求客戶提供什么，并核對(duì)其有效身份證件或者其他身份證明文件，確認(rèn)其身份？（）

A.投保人出示有效身份證件或身份證明文件
B.投保人出示保險(xiǎn)合同原件或者保險(xiǎn)憑證原件
C.退保申請(qǐng)人出示有效身份證件或身份證明文件
D.退保申請(qǐng)人出示保險(xiǎn)合同原件或者保險(xiǎn)憑證原件

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單項(xiàng)選擇題

按照反洗錢規(guī)章的相關(guān)要求，在哪種情況下，保險(xiǎn)公司在訂立保險(xiǎn)合同時(shí)，必須留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（）

A.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同
B.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同
C.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣2元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同
D.保險(xiǎn)費(fèi)金額人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險(xiǎn)合同

單項(xiàng)選擇題

按照反洗錢法律規(guī)定，在以下何種情況下，銀行必須核對(duì)辦理業(yè)務(wù)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件？（）

A.小張取出2千元美元現(xiàn)金。
B.小李存入5萬(wàn)元現(xiàn)金。
C.中石油存入20萬(wàn)元現(xiàn)金。
D.中石油取出2萬(wàn)元現(xiàn)金。

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按照反洗錢法律規(guī)定，在以下何種情況下，銀行必須核對(duì)辦理業(yè)務(wù)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件？（）

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按照反洗錢規(guī)章的相關(guān)要求，在哪種情況下，保險(xiǎn)公司在訂立保險(xiǎn)合同時(shí)，必須留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（）

按照反洗錢法律規(guī)定，在以下何種情況下，銀行必須核對(duì)辦理業(yè)務(wù)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件？（）