單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，經(jīng)過中國(guó)人民銀行總行負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，出現(xiàn)下列哪種情形時(shí)可以對(duì)被調(diào)查客戶資金采取臨時(shí)凍結(jié)措施（）

A.該客戶有向境外轉(zhuǎn)款的跡象
B.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
C.該客戶要求將調(diào)查所涉及賬戶之外的其他賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.該客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往某外籍人士的境內(nèi)賬戶

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單項(xiàng)選擇題

按照反洗錢法律規(guī)定，在客戶要求將多少金額以上美元現(xiàn)鈔兌換成人民幣時(shí)，應(yīng)識(shí)別客戶身份，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件？（）

A.一百美元
B.一千美元
C.一萬美元
D.五萬美元

單項(xiàng)選擇題

金融行動(dòng)特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議提出（）

A.金融機(jī)構(gòu)不應(yīng)設(shè)立匿名賬戶或明顯以假名設(shè)立的賬戶。
B.對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)客戶，金融機(jī)構(gòu)可設(shè)立匿名賬戶或明顯以假名設(shè)立的賬戶。
C.對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶，金融機(jī)構(gòu)不應(yīng)設(shè)立匿名賬戶或明顯以假名設(shè)立的賬戶。
D.對(duì)于實(shí)施銀行保密法的國(guó)家，金融機(jī)構(gòu)可設(shè)立匿名賬戶或明顯以假名設(shè)立的賬戶。

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根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，在反洗錢調(diào)查中，經(jīng)過中國(guó)人民銀行總行負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，出現(xiàn)下列哪種情形時(shí)可以對(duì)被調(diào)查客戶資金采取臨時(shí)凍結(jié)措施（）

你可能感興趣的試題

金融行動(dòng)特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議提出（）

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