A.要求由分行金融同業(yè)部協(xié)同分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)等第三方部門(mén)，通過(guò)盡職調(diào)查核實(shí)客戶訴求的真實(shí)性和合理性
B.要求由分行運(yùn)營(yíng)管理部根據(jù)同業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)指令，通過(guò)大額支付系統(tǒng)向來(lái)款銀行發(fā)送報(bào)文，逐筆核實(shí)回款路徑的真實(shí)性
C.要求由分行通過(guò)電子公文形式報(bào)總行審批，由總行金融同業(yè)部會(huì)簽總行運(yùn)營(yíng)管理部同意后，以部門(mén)發(fā)文形式進(jìn)行批復(fù)，并抄送分行運(yùn)營(yíng)管理部
D.要求與客戶簽署協(xié)議時(shí)，根據(jù)總行批復(fù)要求明確有關(guān)劃款路徑的條款，到期解付時(shí)由賬務(wù)處理部門(mén)核對(duì)協(xié)議中簽訂的回款賬號(hào)、戶名與總行批復(fù)一致后，方可劃款