多項選擇題

關于采用他行轉開方式所提供的資料，以下說法正確的是（）。

A.如需在一定期限內(nèi)開立多筆定期存款的，可經(jīng)分行業(yè)務主管部門負責人審批同意后，通過簽署協(xié)議的方式約定相關事項，可按協(xié)議約定內(nèi)容不再逐筆提供開戶申請書
B.如存款人已在一級分行轄內(nèi)開立賬戶，無需重復提供營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證件、授權委托書等結算賬戶開戶資料
C.存款人應于辦理定期存款開戶手續(xù)前通過他行同名賬戶將存款資金轉入中信銀行（財政存款等有特殊要求或存款協(xié)議中已明確劃款路徑的，可從其規(guī)定）
D.存款人無需提供單位經(jīng)辦人員身份證件

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多項選擇題

為單位銀行結算賬戶辦理年檢手續(xù)的內(nèi)容包括（）。

A.確認單位營業(yè)狀態(tài)正常，確認其未被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關閉，或營業(yè)執(zhí)照被注銷、吊銷
B.確認單位賬戶留存的法定代表人或單位負責人的身份證件、客戶營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、機構信用代碼證等各類證明文件完整、合規(guī)
C.確認單位賬戶信息準確、及時更新
D.確認臨時存款賬戶未超過賬戶有效期，超過有效期的賬戶已及時辦理展期，且展期后未超過最長可使用年限

多項選擇題

客戶經(jīng)理上門服務方式下辦理單位賬戶變更業(yè)務時，柜員除審查資料原件的真實性、完整性、合規(guī)性以外，還需審核以下事項（）。

A.對于單位賬戶非基本賬戶的，應確認該客戶的基本賬戶相關內(nèi)容已辦理變更，如未變更則將資料退回客戶，提示客戶辦理基本賬戶變更后再辦理該賬戶的變更手續(xù)
B.對相關申請書、單位證照復印件、個人證件復印件等資料上加蓋的單位公章、預留印鑒進行核驗
C.確認客戶經(jīng)理已取得客戶委托中信銀行上門辦理變更事項的書面意愿表達
D.過“01300單筆聯(lián)網(wǎng)核查”交易對客戶經(jīng)理身份進行聯(lián)網(wǎng)核查并拍攝現(xiàn)場場景

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關于采用他行轉開方式所提供的資料，以下說法正確的是（）。

你可能感興趣的試題

為單位銀行結算賬戶辦理年檢手續(xù)的內(nèi)容包括（）。

客戶經(jīng)理上門服務方式下辦理單位賬戶變更業(yè)務時，柜員除審查資料原件的真實性、完整性、合規(guī)性以外，還需審核以下事項（）。

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關于采用他行轉開方式所提供的資料，以下說法正確的是（）。

為單位銀行結算賬戶辦理年檢手續(xù)的內(nèi)容包括（）。

客戶經(jīng)理上門服務方式下辦理單位賬戶變更業(yè)務時，柜員除審查資料原件的真實性、完整性、合規(guī)性以外，還需審核以下事項（）。