A.已開立的賬戶在半年內(nèi)簽發(fā)空頭支票2次
B.開戶單位的法定代表人被列入全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)嚴(yán)重違法失信名單
C.開戶單位不配合進(jìn)行身份識別
D.客戶經(jīng)理上門開戶的地點(diǎn)與客戶注冊/營業(yè)地址不一致

A.客戶辦理印鑒變更業(yè)務(wù)的，柜員需對印鑒卡背面加蓋的原預(yù)留印鑒及公章進(jìn)行核驗(yàn)
B.柜員辦理賬戶開立時(shí)，客戶信息由預(yù)填單系統(tǒng)直接導(dǎo)入，若發(fā)現(xiàn)預(yù)填單信息有誤的，可退回客戶申請并提示客戶重新辦理預(yù)填單申請
C.客戶申請撤銷人民幣單位銀行結(jié)算賬戶時(shí)，應(yīng)審核客戶交回的印鑒卡客戶留存聯(lián)是否與中信銀行留存聯(lián)一致
D.單位賬戶辦理銷戶后，交回的作廢重要空白憑證及客戶印鑒卡片隨傳票裝訂