你可能感興趣的試題

各行應嚴格執(zhí)行反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)測及大額、可疑交易報送規(guī)定，對于（）等情形的，應將相應信息予以記錄并知會分行所有賬務處理機構，對于反洗錢系統(tǒng)生成的可疑交易信息中包含上述客戶的，應重點加以關注，符合可疑交易特點的立即上報人民銀行反洗錢監(jiān)測中心。

A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理三個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務
B.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務
C.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負責人
D.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的

單項選擇題

分行可結(jié)合實際業(yè)務開展情況，自行確定納入名單制管理的客戶，經(jīng)（）審議通過后方可執(zhí)行。

A.公司銀行部報經(jīng)分行行長辦公會
B.公司銀行部報經(jīng)總行
C.運營管理部報經(jīng)總行
D.總行公司銀行部

97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区 狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久

以下（）辦理開戶涉及非風險性異常情形時，分行業(yè)務條線主管行領導可將審批權限轉(zhuǎn)授權至開戶機構負責人。

你可能感興趣的試題

分行可結(jié)合實際業(yè)務開展情況，自行確定納入名單制管理的客戶，經(jīng)（）審議通過后方可執(zhí)行。

97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久

以下（）辦理開戶涉及非風險性異常情形時，分行業(yè)務條線主管行領導可將審批權限轉(zhuǎn)授權至開戶機構負責人。

分行可結(jié)合實際業(yè)務開展情況，自行確定納入名單制管理的客戶，經(jīng)（）審議通過后方可執(zhí)行。