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判斷題

與支付機構合作開展收付款業(yè)務的分行應保證交易信息至少保存10年。

答案：錯誤

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各行應加強客戶交易背景調(diào)查，在反洗錢交易監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)賬戶存在大量轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出交易的，應當按照“了解你的客戶”原則，對單位或者個人客戶的交易背景進行調(diào)查，調(diào)查要點應包括但不限于客戶身份的真實性與合法性、客戶交易的背景與實際財務狀況等。

答案：正確

各行為單位客戶登記或變更法人、財務負責人、賬戶聯(lián)系人、經(jīng)辦人等的聯(lián)系電話時，需先通過“20051單位賬戶開立情況查詢”交易查詢新電話號碼的相關情況。

答案：正確

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