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判斷題

各級機(jī)構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的，但客戶未出現(xiàn)有洗錢或涉嫌恐怖融資活動，這種情況下，也需要對客戶的身份證明重新進(jìn)行識別。

答案：正確

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各級機(jī)構(gòu)在進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時，如對核查結(jié)果存在疑義，但業(yè)務(wù)情況特殊或需要緊急辦理的，各級機(jī)構(gòu)也可直接向公安部公民身份信息查詢服務(wù)中心申請核實。如經(jīng)核實相關(guān)個人的居民身份證確屬真實證件，各級機(jī)構(gòu)應(yīng)繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

答案：正確

客戶申請辦理的是個人銀行賬戶業(yè)務(wù)，聯(lián)網(wǎng)核查時，系統(tǒng)反饋的姓名、身份證號碼、照片與客戶出示的居民身份證記載的內(nèi)容存在一項或多項不一致的，各級機(jī)構(gòu)應(yīng)先登記客戶信息，并要求客戶出示輔助證件，客戶出示輔助證件仍不能確認(rèn)是客戶本人的，則不能為客戶辦理業(yè)務(wù)。

答案：正確

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