A.不配合客戶身份識別
B.有組織同時或分批開戶
C.開戶理由不合理
D.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符

A.自動記賬賬務(wù)，記賬分錄、流程符合產(chǎn)品核算規(guī)則
B.系統(tǒng)間賬務(wù)傳輸異常時應(yīng)有自動生成提示郵件、異常報表等報警功能
C.系統(tǒng)專用科目，應(yīng)限確保在封閉流程中運行
D.系統(tǒng)提供自動對賬功能，并以系統(tǒng)自動對賬查詢交易、對賬報表等方式展現(xiàn)
E.設(shè)置為掛銷賬管理的賬戶，系統(tǒng)要按自動掛銷、先銷后掛、銷賬金額不超過掛賬金額、編號唯一等掛銷賬規(guī)則管理