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單項選擇題

按照人行反洗錢客戶身份識別工作的通知，以下有關實際受益所有人識別標準說法正確的是（）。

A.公司的受益所有人為直接或間接超過30%公司股權或者表決權的自熱人
B.個體工商戶可以不識別受益所有人
C.國家權力機關的受益所有人為單位法人
D.非獨立法人單位、獨立法人單位的分公司均收集上級單位受益所有人。

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單項選擇題

柜員開戶交易時系統(tǒng)提示“根據(jù)人行及我*行開戶要求，需進一步核實開戶信息”，出現(xiàn)提示的原因的是（）。

A.客戶疑似黑名單客戶
B.客戶有司法凍結記錄
C.客戶涉嫌電信網(wǎng)絡詐騙涉案賬戶
D.客戶列入嚴重違法失信企業(yè)名單

單項選擇題

客戶廣東五華一建工程有限公司持建筑施工合同等開戶資料至某支行申請開立項目部臨時賬戶，建筑施工合同記載該施工項目名稱為：錦鴻花園項目部。開戶申請書上存款人名稱應該填寫（）。

A.廣東五華一建工程有限公司錦鴻花園項目部
B.廣東五華一建工程有限公司
C.錦鴻花園項目部
D.廣東五華一建工程有限公司錦鴻花園項目部臨時戶

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