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填空題

省級(jí)分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部反洗錢(qián)崗應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生之日起的（）個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)總公司。

答案： 3

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各級(jí)公司應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，貫徹落實(shí)“了解你的客戶(hù)”原則，在（）等與客戶(hù)接觸的各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)類(lèi)型，認(rèn)真識(shí)別客戶(hù)身份。

答案：展業(yè)、承保、保全、理賠、客服、收付費(fèi)

公司各級(jí)反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組、各相關(guān)部門(mén)、反洗錢(qián)履職崗位人員以及其他參與反洗錢(qián)工作的人員，對(duì)于工作中接觸到的反洗錢(qián)工作信息和資料按照（）的原則履行保密義務(wù)。

答案： “誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”

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