97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久

填空題

對跨境交易和一次性交易等較高風(fēng)險業(yè)務(wù)的回溯性調(diào)查應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道恐怖活動組織及恐怖人員名單之日起（）個工作日內(nèi)完成。

答案： 5

你可能感興趣的試題

義務(wù)機(jī)構(gòu)提交可疑交易報告后，應(yīng)當(dāng)對相關(guān)客戶、賬戶及交易進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動嫌疑，且經(jīng)分析認(rèn)為可疑特征沒有發(fā)生顯著變化的，應(yīng)當(dāng)自上一次提交可疑交易報告之日起每（）提交一次接續(xù)報告。

答案： 3個月

擬提交可疑交易報告前，可疑交易報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過義務(wù)機(jī)構(gòu)總部的專門機(jī)構(gòu)審定。（）為提交可疑交易報告的起算時間。

答案：完成審定的時間

<ruby id="juhl2"><xmp id="juhl2"></xmp></ruby>

<code id="juhl2"><strong id="juhl2"></strong></code>