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填空題
義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化異常交易人工分析的流程控制,依照()原則,審慎提交可疑交易報(bào)告,并適時(shí)采取合理的后續(xù)控制措施。
答案:
“重質(zhì)量、講實(shí)效”
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填空題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的可疑交易報(bào)告內(nèi)容要素不全或者存在錯(cuò)誤的,可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補(bǔ)正通知之日起的()個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。
答案:
5
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填空題
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對依法監(jiān)測、分析、報(bào)告可疑交易的有關(guān)情況予以(),不得違反規(guī)定向任何單位和個(gè)人提供。
答案:
保密
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