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問答題
【簡答題】履行客戶身份識別的程序有哪些?
答案:
(一)了解并采取合理措施獲取客戶與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者進行交易的目的和意圖。
(二)核對客戶有效身份證件或者其他...
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填空題
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期或者在()、()發(fā)生重大變化、拓展新的()、洗錢和恐怖融資風(fēng)險狀況發(fā)生較大變化時,評估客戶身份識別措施的有效性,并及時予以完善。
答案:
業(yè)務(wù)模式;交易方式;業(yè)務(wù)領(lǐng)域
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填空題
從業(yè)機構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易,不得為客戶開立()或者(),不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
答案:
匿名賬戶;假名賬戶
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