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多項選擇題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（），收集必備要素信息，利用從可靠途徑、以可靠方式獲取的信息或數(shù)據(jù)，采取合理措施識別、核驗客戶真實身份，確定并適時調(diào)整客戶風(fēng)險等級。對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。

A.法律法規(guī)
B.規(guī)章
C.規(guī)范性文件
D.行業(yè)規(guī)則

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單項選擇題

從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務(wù)關(guān)系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。

A.了解你的客戶
B.理解你的客戶
C.維護你的客戶

從業(yè)機構(gòu)及其員工應(yīng)當(dāng)對報告（）、配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)開展反洗錢調(diào)查等有關(guān)反洗錢和反恐怖融資工作信息予以保密，不得違反規(guī)定向任何單位和個人提供。

答案：可疑交易

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