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填空題

從業(yè)機構(gòu)及其員工對依法履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應當予以保密。非依法律規(guī)定，不得向（）和（）提供。

答案：任何單位；個人

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各業(yè)務(wù)條線部門應當承擔反洗錢和反恐怖融資工作的（），并指定人員負責反洗錢和反恐怖融資工作。從業(yè)機構(gòu)應當確保反洗錢和反恐怖融資管理部門及反洗錢和反恐怖融資工作人員具備有效履職所需的授權(quán)、資源和（）。

答案：直接責任；獨立性

多項選擇題

從業(yè)機構(gòu)應當明確機構(gòu)（）的反洗錢和反恐怖融資職責。從業(yè)機構(gòu)的負責人應當對反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度的有效實施負責。

A.董事
B.高級管理層
C.部門管理人員

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