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多項(xiàng)選擇題

如出現(xiàn)以下情形，應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)有（）。

A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關(guān)證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.客戶所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi)
C.客戶為中風(fēng)險(xiǎn)客戶
D.客戶或客戶關(guān)聯(lián)人員出現(xiàn)在反洗錢制裁名單中

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多項(xiàng)選擇題

以下屬于對外資銀行客戶開展反洗錢合規(guī)審核的內(nèi)容的是（）。

A.反洗錢規(guī)章制度建設(shè)
B.客戶盡職調(diào)查措施
C.風(fēng)險(xiǎn)評估
D.可疑交易監(jiān)測

多項(xiàng)選擇題

運(yùn)營監(jiān)督檢查通過（）等方式開展。

A.在線監(jiān)控
B.開展檢查
C.業(yè)務(wù)輔導(dǎo)
D.再監(jiān)督

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