多項選擇題

關于模型預警信息，以下說法正確的是：（）。

A.模型預警信息，主要由各級行運營管理部門負責核查
B.核查過程中，涉及員工賬戶異常交易的，一般員工的，由內控合規(guī)部門負責核查處置
C.領導干部的，按照干部管理權限，由相應管理層級的監(jiān)察部門會同內控合規(guī)部門核查處置
D.涉及相關業(yè)務部門，運營管理部門無法核查的，由相應業(yè)務主管部門配合核查

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多項選擇題

運營監(jiān)控中心開展專項檢查或綜合檢查時，監(jiān)管經(jīng)理在檢查前需要（）。

A.對被檢查機構的業(yè)務資料、報表數(shù)據(jù)、存在問題進行綜合分析
B.利用各類系統(tǒng)提取可疑線索，確定檢查重點
C.檢查中做好資料分析驗證，檢查過程如實登記運營檢查工作記錄
D.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，登記運營檢查工作底稿

多項選擇題

擅自（）預留印鑒庫數(shù)據(jù)及圖像信息的，給予記過至降級處分；造成不良后果的，給予撤職至開除處分。

A.下載
B.導出
C.復制
D.打印

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關于模型預警信息，以下說法正確的是：（）。

你可能感興趣的試題

運營監(jiān)控中心開展專項檢查或綜合檢查時，監(jiān)管經(jīng)理在檢查前需要（）。

擅自（）預留印鑒庫數(shù)據(jù)及圖像信息的，給予記過至降級處分；造成不良后果的，給予撤職至開除處分。

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關于模型預警信息，以下說法正確的是：（）。

運營監(jiān)控中心開展專項檢查或綜合檢查時，監(jiān)管經(jīng)理在檢查前需要（）。

擅自（）預留印鑒庫數(shù)據(jù)及圖像信息的，給予記過至降級處分；造成不良后果的，給予撤職至開除處分。