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多項(xiàng)選擇題

單位支取人民幣定期、通知存款時(shí)，可以采取轉(zhuǎn)賬方式將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入（），不得將定期、通知存款用于結(jié)算或從定期、通知存款賬戶中提取現(xiàn)金。

A、一般賬戶
B、基本賬戶
C、專用賬戶
D、原轉(zhuǎn)存賬戶

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多項(xiàng)選擇題

電話查證原則上需通過（）等其它輔助手段核實(shí)單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話的真實(shí)性

A.人民銀行賬戶管理系統(tǒng)
B.工商網(wǎng)
C.國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)
D.平安銀行綜合服務(wù)系統(tǒng)
E.單位官方網(wǎng)站
F.向單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核實(shí)

多項(xiàng)選擇題

對(duì)于同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位賬戶開立業(yè)務(wù)的，或者同一自然人為兩個(gè)以上單位的單位負(fù)責(zé)人的，或者兩個(gè)以上單位結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話、地址等相同的，開戶行除審核存款人提供的開戶證明文件外，應(yīng)采?。ǎ┑纫豁?xiàng)或多項(xiàng)措施進(jìn)一步核實(shí)存款人身份，并重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)賬戶的支付交易情況

A.回訪
B.實(shí)地查訪
C.向公安核實(shí)
D.向工商行政管理部門核實(shí)
E.向單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核實(shí)

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