多項(xiàng)選擇題

各行在銀行結(jié)算賬戶的使用中，不得有下列行為（）

A.提供虛假開戶申請資料欺騙人民銀行許可開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶
B.違反辦理個人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算
C.違反規(guī)定為存款人支付現(xiàn)金或辦理現(xiàn)金存入
D.超過期限或未向人民銀行報送賬戶開立、變更、撤銷等資料
E.違規(guī)獲取存款人印鑒、支付密鑰；泄漏、擅自修改客戶信息
F.違規(guī)使用內(nèi)部賬戶為客戶辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)
G.可空存、空取資金

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多項(xiàng)選擇題

委托單位提出批量開卡申請時，客戶經(jīng)理應(yīng)對委托單位進(jìn)行現(xiàn)場盡職調(diào)查，按照申請批量開卡員工的名單逐一核實(shí)員工情況，確認(rèn)申請開卡的員工與單位簽有勞動合同，并出具對委托單位的盡職調(diào)查報告及調(diào)查照片。調(diào)查照片需包括：（）

A.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺標(biāo)識（LOGO）背景下與開卡員工共同合影拍照。
B.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺標(biāo)識（LOGO）背景下與單位負(fù)責(zé)人的共同入鏡合影。
C.客戶經(jīng)理在單位門楣或企業(yè)視覺標(biāo)識（LOGO）背景下與單位人事部門負(fù)責(zé)人的共同入鏡合影。
D.客戶經(jīng)理與經(jīng)營辦公場所的共同合影。

多項(xiàng)選擇題

委托單位提出批量開卡申請時，客戶經(jīng)理應(yīng)對委托單位的批量開卡進(jìn)行盡職調(diào)查。盡職調(diào)查可選擇哪種方式：（）

A.實(shí)地走訪
B.盡職調(diào)查
C.電話查證
D.開立就職證明

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委托單位提出批量開卡申請時，客戶經(jīng)理應(yīng)對委托單位的批量開卡進(jìn)行盡職調(diào)查。盡職調(diào)查可選擇哪種方式：（）

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委托單位提出批量開卡申請時，客戶經(jīng)理應(yīng)對委托單位的批量開卡進(jìn)行盡職調(diào)查。盡職調(diào)查可選擇哪種方式：（）