多項選擇題

內控合規(guī)主任工作職責包括（）。

A.是網點各項風險管理工作的主要執(zhí)行人，負責全面監(jiān)控網點業(yè)務的合規(guī)風險和操作風險
B.協(xié)助支行行長監(jiān)督網點的銷售風險
C.業(yè)務管理、業(yè)務授權、業(yè)務檢查、合規(guī)管理、三反工作、實物管理及運營委派的其他工作
D.支行行長可向其分配營銷工作

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多項選擇題

開戶業(yè)務異常情形（）

A.不配合客戶身份識別
B.對單位及個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，客戶拒絕出示
C.有組織同時或分批開立賬戶的
D.開戶理由不合理
E.開立業(yè)務與客戶身份不相符
F.有明顯理由懷疑開立賬戶存在倒賣或從事違法犯罪活動的
G.其他開戶行有足夠理由認為異常的情形

多項選擇題

開戶業(yè)務的反洗錢初次識別的原則（）

A.了解你的客戶
B.了解你的業(yè)務
C.盡職調查

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內控合規(guī)主任工作職責包括（）。

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開戶業(yè)務異常情形（）

開戶業(yè)務的反洗錢初次識別的原則（）

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