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多項(xiàng)選擇題

洗錢的危害（）

A.嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為
B.破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的有序競(jìng)爭(zhēng)
C.破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正
D.威脅金融體系穩(wěn)定
E.破壞金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)

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多項(xiàng)選擇題

課程分別對(duì)哪兩個(gè)賬戶的異常情況進(jìn)行了總結(jié)？（）

A.對(duì)公賬戶
B.個(gè)人賬戶
C.NRA賬戶
D.同業(yè)賬戶

多項(xiàng)選擇題

客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中主要展開講解了哪幾個(gè)動(dòng)態(tài)調(diào)整評(píng)級(jí)的操作（）

A.人行行政調(diào)查
B.因涉罪被有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃
C.大額交易
D.可疑交易

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