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客戶身份信息存在疑義的,名級機構可通過()等部門核實以及其他可依法采取的措施進行核實。
A.回訪客戶
B.實地查訪
C.當?shù)毓?br /> D.以上都對
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單項選擇題
存放境內(nèi)同業(yè)賬戶開立EOA審批的有效時間為()。
A.一個月
B.三個月
C.六個月
D.九個月
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單項選擇題
分行至少每()排查同業(yè)客戶在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)信息,監(jiān)測其是否列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
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