單項(xiàng)選擇題

對(duì)于經(jīng)分行認(rèn)定的優(yōu)質(zhì)客戶，在極個(gè)別的特殊情況下，如臨柜辦理業(yè)務(wù)確實(shí)有困難的，經(jīng)分行運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)分管業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人審批后，可由（）提供上門(mén)服務(wù)。

A.一名運(yùn)營(yíng)人員
B.一名經(jīng)過(guò)運(yùn)營(yíng)資格認(rèn)證的非運(yùn)營(yíng)人員
C.一名運(yùn)營(yíng)人員加一名經(jīng)過(guò)運(yùn)營(yíng)資格認(rèn)證的非運(yùn)營(yíng)人員

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為（）的客戶，應(yīng)參照黑名單管理制度，對(duì)其進(jìn)行開(kāi)變銷(xiāo)等交易限制。

A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.高風(fēng)險(xiǎn)

單項(xiàng)選擇題

各分行應(yīng)建立批量開(kāi)卡異常情況的跟蹤機(jī)制，包括不限于對(duì)單批批量開(kāi)卡六個(gè)月后未激活占比超過(guò)（）的單位、批量開(kāi)卡的交易用途與單位申請(qǐng)用途不符、超過(guò)（）賬戶激活后無(wú)交易發(fā)生等情況，客戶經(jīng)理還應(yīng)該重新對(duì)委托單位及個(gè)人的真實(shí)用途和意愿進(jìn)行盡職調(diào)查。

A.10%，10%
B.10%，20%
C.20%，20%
D.20%，10%

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對(duì)于反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為（）的客戶，應(yīng)參照黑名單管理制度，對(duì)其進(jìn)行開(kāi)變銷(xiāo)等交易限制。

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對(duì)于反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為（）的客戶，應(yīng)參照黑名單管理制度，對(duì)其進(jìn)行開(kāi)變銷(xiāo)等交易限制。