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單項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點反洗錢崗位人員在客戶身份識別方面包含向（）和反洗錢報告員報送客戶身份識別報表和溝通反饋其它情況

A.向分行運營管理部
B.向總行法律合規(guī)部
C.向分行法律合規(guī)部
D.向總行運營管理部

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單項選擇題

客戶持續(xù)身份識別是以（）業(yè)務(wù)為例進行展開？

A.變更
B.銷戶
C.KRI
D.KYC

單項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點反洗錢崗位人員在客戶身份識別方面的主要職責(zé)包含協(xié)助運營經(jīng)理組織客戶洗錢風(fēng)險分類，組織管理客戶身份信息的維護和更新，監(jiān)控（）客戶的交易、記錄分析意見

A.高風(fēng)險
B.低風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.較高風(fēng)險

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