A.潛在或?qū)嶋H損失超過1萬元（含）的運(yùn)營(yíng)重大差錯(cuò)或嚴(yán)重違規(guī)事件。
B.產(chǎn)生嚴(yán)重聲譽(yù)影響或法律糾紛的運(yùn)營(yíng)相關(guān)事件，包括但不限于被媒體負(fù)面報(bào)道、被監(jiān)管機(jī)構(gòu)通報(bào)批評(píng)或處罰、客戶重大投訴等情形。
C.原因不明的單筆金額超過1萬元（不含）的賬務(wù)差錯(cuò)。
D.尾箱或金庫發(fā)生不明原因的被損壞或非正常進(jìn)入。