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單項選擇題

對于被全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴重違法失信企業(yè)名單”，以及經(jīng)銀行和支付機構(gòu)核實單位注冊地址不存在或者虛構(gòu)經(jīng)營場所的單位，銀行和支付機構(gòu)不得為其開戶。銀行和支付機構(gòu)應當至少（）排查企業(yè)是否屬于嚴重違法企業(yè)，情況屬實的，應當在（）內(nèi)暫停其業(yè)務，逐步清理。

A.每季度；2個月
B.每半年；2個月
C.每季度；3個月
D.每半年；3個月

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單項選擇題

自2017年1月1日起，銀行和支付機構(gòu)對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機關(guān)認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶（含銀行卡，下同）或者支付賬戶的單位和個人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，（）年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務、支付賬戶所有業(yè)務，（）年內(nèi)不得為其新開立賬戶。

A.5；3
B.3；5
C.3；3
D.5；5

單項選擇題

銀行和支付機構(gòu)應當通知涉案賬戶開戶人重新核實身份，如其未在（）日內(nèi)向銀行或者支付機構(gòu)重新核實身份的，應當對賬戶開戶人名下其他銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務，支付賬戶暫停所有業(yè)務。

A.1
B.2
C.3
D.5

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