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單項(xiàng)選擇題

境外分行按照駐在國家（地區(qū)）法律規(guī)定和監(jiān)管要求，對涉及恐怖活動的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)情況在（）個工作日內(nèi)通過部門郵箱報(bào)告總行法律合規(guī)部，同時抄報(bào)總行國際業(yè)務(wù)部。

A.3
B.5
C.7
D.10

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單項(xiàng)選擇題

各分行在收到公安機(jī)關(guān)所出具的涉恐融資案件協(xié)查請求函后，一般應(yīng)于（）小時內(nèi)反饋協(xié)查結(jié)果（請求函另有要求的，從其要求），在協(xié)查工作中如有問題，可以向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)機(jī)構(gòu)報(bào)告。

A.12
B.24
C.36
D.48

單項(xiàng)選擇題

對客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估，除定性情況外，應(yīng)全面評估客戶特性、地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)（職業(yè)）等方面的風(fēng)險(xiǎn)狀況，科學(xué)合理得確定每一名客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級，以下是客戶（）分類原則的涵義。

A.風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)原則
B.動態(tài)管理原則
C.全面性原則
D.保密性原則