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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于初步認(rèn)定為可疑交易的，各級(jí)公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)逐級(jí)上報(bào)上級(jí)公司審核，經(jīng)總公司審核同意后確認(rèn)為可疑交易。各級(jí)公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)在可疑交易確認(rèn)之日起（）個(gè)工作日內(nèi)，向總公司提交可疑交易報(bào)告。

A.10
B.15
C.3
D.5

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單項(xiàng)選擇題

監(jiān)測(cè)恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單時(shí)有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后（）小時(shí)內(nèi)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告。

A.8
B.10
C.20
D.24

單項(xiàng)選擇題

反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組人員有變動(dòng)時(shí)，反洗錢崗位人員需要在（）天內(nèi)以公文的行式變更相關(guān)人員。

A.10
B.15
C.20
D.30

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