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在反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi),以下不屬于“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”需處理的系統(tǒng)功能是()。
A.可疑交易審核報(bào)告
B.異??蛻魣?bào)告審核
C.可疑填報(bào)任務(wù)分配
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
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單項(xiàng)選擇題
省直分行法律合規(guī)部應(yīng)()對集中處理人員、省轄分行、網(wǎng)點(diǎn)和各業(yè)務(wù)部門集中處理工作做出評價(jià),并將評價(jià)結(jié)果告知相關(guān)部門和分行。
A.每月末
B.每季度末
C.每半年末
D.未明確
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單項(xiàng)選擇題
跨境人民幣同業(yè)賬戶開戶,分行()部門負(fù)責(zé)開展境外客戶開戶資料真實(shí)性審查和核實(shí)工作。
A.國際業(yè)務(wù)部
B.法律合規(guī)部
C.營運(yùn)管理部
D.公司業(yè)務(wù)部或機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部
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