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多項(xiàng)選擇題

當(dāng)前系統(tǒng)在（）界面新增“偽現(xiàn)金交易”內(nèi)容選項(xiàng)，支持柜員辦理“偽現(xiàn)金”業(yè)務(wù)時，錄入不適用轉(zhuǎn)賬交易的原因，供反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)調(diào)用。

A.活期存現(xiàn)3031
B.活期取現(xiàn)3032
C.零售轉(zhuǎn)賬匯款5314

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多項(xiàng)選擇題

為已在我銀行開立過客戶號的客戶辦理開戶業(yè)務(wù)時，應(yīng)通過“個人戶口查詢”（1351，或1192界面）-詳細(xì)“11”-“行內(nèi)信息”-“風(fēng)險等級”查詢客戶是否屬于高風(fēng)險或偏高風(fēng)險，對于（）客戶，應(yīng)檢查是否有相關(guān)的加強(qiáng)型盡職調(diào)查記錄。

A.低風(fēng)險
B.中低風(fēng)險
C.中等風(fēng)險
D.高風(fēng)險
E.偏高風(fēng)險

為客戶（）業(yè)務(wù)時，應(yīng)通過菜單“名單綜合查詢（1866）”查詢“代辦人”是否屬于“名單客戶”，如屬于，應(yīng)嚴(yán)格按照“處理預(yù)案”進(jìn)行處置。

答案：代理開戶業(yè)務(wù)、一次性金融服務(wù)

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