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單項選擇題

向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告可疑行為的具體要求，按照（）執(zhí)行

A.我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定
B.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求
C.反洗錢中心的要求
D.人民銀行總行的要求

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單項選擇題

如發(fā)現(xiàn)客戶出示的《機構(gòu)信用代碼證》仍在有效期內(nèi)，但未按規(guī)定提交（）確認(rèn)效力的，應(yīng)要求客戶辦理相關(guān)效力確認(rèn)手續(xù)。

A.征信中心
B.人民銀行分支機構(gòu)
C.商業(yè)銀行
D.A和B

單項選擇題

對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得（）的，應(yīng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告可疑行為

A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號
C.匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息
D.以上都是

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