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判斷題

網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)客戶和交易特別可疑的，應(yīng)向分行營(yíng)運(yùn)部報(bào)告，由分行營(yíng)運(yùn)部組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門和網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行研究分析。

答案：錯(cuò)誤

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公司客戶展業(yè)人員和客戶管理人員在業(yè)務(wù)營(yíng)銷和拓展市場(chǎng)活動(dòng)中，應(yīng)認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類工作，充分了解公司客戶的資金使用情況，識(shí)別客戶資金流動(dòng)可疑情況，并向反洗錢主管部門反饋公司客戶的可疑交易信息。

答案：正確

省直分行反洗錢集中處理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)全轄可疑交易分析工作。

答案：正確

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