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單項選擇題

義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機構(gòu)內(nèi)外部洗錢和恐怖融資風(fēng)險變動情況，持續(xù)動態(tài)優(yōu)化本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，強化異常交易人工分析的流程控制，依照（）原則，審慎提交可疑交易報告，并適時釆取合理的后續(xù)控制措施

A.了解你的客戶
B.全面性
C.審慎獨立
D.重質(zhì)量、講實效

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單項選擇題

客戶當(dāng)日發(fā)生的交易同時涉及人民幣和外幣，且人民幣交易或外幣交易任一單邊累計金額達到大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)的，義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）提交大額交易報告。

A.整合
B.合并
C.單獨
D.分別

單項選擇題

義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)實質(zhì)重于形式的原則，以（）為交易監(jiān)測單位，按照《管理辦法》及時、準(zhǔn)確提交大額交易報告。

A.客戶
B.公司
C.單位
D.個人

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